中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

发布时间:2019-10-27 16:55:40      浏览:2383

证券代码:601800证券缩写:中国焦健公告编号。:Pro 2019-079

中国交通建设有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(以下简称公司)董事会和全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

本公司第四届董事会第二十七次会议通知将于2019年10月10日以书面形式发出,会议将于2019年10月16日以通信表决方式举行。董事会七位董事认真考虑了本次会议的提案,并就讨论的事项进行了表决。会议召开程序及出席董事人数符合相关规定,投票结果合法有效。

会议审议通过了相关议案,并达成以下决议:

一、审议通过第一航空局关于控股子公司CCCC何海担保的议案

1.同意本公司的子公司中国交通第一航务工程局有限公司(以下简称第一航务局)为其控股子公司中国交通何海工程有限公司(以下简称中国交通何海)提供银行信用担保,担保金额为2.1亿元,担保期为两年,按其持股70%计算。

2.有关此事的详细情况,请参见公司在上海证券交易所网站上关于子公司第一航务管理局提供担保的公告。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二.审议通过《关于中国港口为尼日利亚莱吉港项目融资提供竣工担保的议案》

1.同意本公司子公司中国港湾工程有限公司(以下简称中国港湾)向CDB大连分公司提供其投资的尼日利亚莱吉港项目融资的竣工担保。保证付款限额为7.41亿美元,保证期为工程建设期和保修期。

2.有关此事的详情,请参阅本公司在上海证券交易所网站上关于子公司中港担保的公告。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于中国通信城投资为中国通信保质保量的议案》

1.同意公司的子公司中交市投资控股有限公司(以下简称中交市投资)为其合资公司佛山中交保利房地产有限公司(以下简称中交保利)提供融资担保,按持股50%计,贷款总额不超过20亿元,担保期限不超过5年。

2.有关此事的详情,请参阅本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上关于子公司中建城投资公司提供担保的公告。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《英达基金管理有限公司股权转让议案》

1.同意公司通过在产权交易所上市转让其在英达基金管理有限公司的22.78%股权(相当于认购的注册资本7200万元)。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

中国交通建设股份有限公司董事会

2019年10月18日

证券代码:601800证券缩写:中国焦健公告编号。:Pro 2019-080

中国交通建设有限公司

关于第一航空管理局子公司对外担保的公告

中国交通建设股份有限公司(以下简称公司)董事会和全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●担保人:中国交通第一航务工程局有限公司

●保证:中交何海工程有限公司

●担保金额:2.1亿元

●本保函中是否有反担保:无

●截至2019年6月30日,公司及其控股子公司对外担保余额为82.44亿元,公司向控股子公司提供担保余额为325.41亿元,无逾期对外担保。

一、担保概述

为满足其控股子公司中国交通第一航务工程局有限公司(以下简称第一航务局)的日常生产经营需要,公司子公司中国交通何海工程有限公司(以下简称中国交通何海)提供2.1亿元的银行信用担保,为期2年(以下简称担保)。

本公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于第一航管局为cccc何海公司提供担保的议案》,本公司独立董事发表了独立意见。

二.被保证人的基本信息

CCCC何海成立于2017年3月,注册资本6亿元。由第一航空局和何海科技工程集团有限公司联合成立,其中第一航空局持有CCCC何海70%的股份,何海科技工程集团有限公司持有公司30%的股份。中交河海的经营范围是:水利水电、河海疏浚、航道整治、港池挖掘、围堤填海、港口码头和土方工程建设;建筑、环境工程、地基处理、水环境处理、土壤修复工程和园林绿化建设;给排水设备、环保工程设备、水处理工程成套设备、水泵电控设备的设计(以上经营范围涉及国家特许经营),以及与其实力、规模和性能相适应的对外工程承包;派遣实施上述海外项目所需的劳务人员;各种商品和技术的自营和代理进出口业务,但国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法审批的项目,必须经有关部门批准后方可开展经营活动)。

财务状况:截至2019年6月30日,中交何海未经审计总资产为1.1269亿元,负债总额为150万元,股东权益为1.1119亿元,净利润为-604万元。

三、担保协议的主要内容

第一航空局以其70%的股权为中国交河海提供银行信用担保,担保金额为2.1亿元,担保期为2年。

四.董事会的意见

公司董事会审议通过了第一航空局关于CCCC何海公司担保的议案,同意CCCC何海公司为CCCC何海公司提供担保。

本公司独立董事对此担保发表了独立意见,认为对外担保事项的表决程序合法、公正,符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《中国交通建设股份有限公司章程》的规定;交易符合相关法律、法规和规范性文件的规定。交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量和逾期担保数量

截至2019年6月30日,公司及其控股子公司对外担保余额为82.44亿元,公司向控股子公司提供担保余额为325.41亿元,无逾期对外担保。

证券代码:601800证券缩写:中国焦健公告编号。:Pro 2019-081

中国交通建设股份有限公司

关于子公司中港对外担保的公告

●担保人:中国港湾工程有限公司

●担保:莱基港lftz企业有限公司

●保证金额:7.41亿美元

本公司的子公司中国港口工程有限公司(以下简称中国港口)为其实际控制公司尼日利亚乐基港乐基港乐基港有限公司(以下简称乐基港)项目融资提供竣工担保。担保金额不超过7.41亿美元,期限为工程建设期和保修期(以下简称保函)。

公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于中国港口为尼日利亚莱吉港项目融资提供竣工担保的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

二.被保证人的基本信息

保质莱卡港成立于2013年7月26日,注册于尼日利亚拉莱基自由贸易区。由中国港口70%的平台拉莱基港口投资控股公司(lpihi)、尼日利亚港务局和尼日利亚拉各斯州政府共同建立,其中lpihu持有公司75%的股份,尼日利亚拉各斯州政府持有公司20%的股份,尼日利亚港务局持有公司5%的股份。列克港主要从事港口建设。

财务状况:截至2019年6月30日,乐基港未经审计的总资产为1.3023亿美元,负债总额为69万美元,股东权益为1.2954亿美元,净利润为89万美元。

三、担保协议的主要内容

中港为尼日利亚勒克波特项目的完成提供担保,担保金额不超过7.41亿美元。保证期为项目建设期和保证期(正式移交给运营方正常运营2年)。

四.董事会的意见

公司董事会审议通过了《关于中国港口为尼日利亚勒克波特项目融资完成提供担保的议案》,同意中国港口为勒克波特提供担保。

证券代码:601800证券缩写:中国焦健公告编号。:Pro 2019-082

中国交通建设股份有限公司

关于CCCC子公司提供对外担保的公告

●担保人:中交市投资控股有限公司

●担保:佛山中交保利房地产有限公司

●保证金额:不超过20亿元

本公司子公司中交市投资控股有限公司(以下简称中交市投资)为合营企业佛山中交保利房地产有限公司(以下简称中交保利)投资的佛山地铁2号线胡勇停车场tod综合开发项目提供不超过20亿元的担保,担保期不超过5年(以下简称担保)。

公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《中交保利担保议案》,公司独立董事发表了独立意见。

二.被保证人的基本信息

保本中交保利成立于2017年11月,注册资本1100万元,由中交投资和保利华南实业有限公司共同出资,各持有中交保利50%的股权。CCCC保利的经营范围是“房地产开发与管理、物业服务、自有物业租赁;室内清洁服务;室内装饰和设计;水电安装;建筑装饰工程施工。(依法需要审批的项目,经有关部门批准后方可开展业务活动) "

财务状况:截至2019年6月30日,中交保利未经审计总资产28.8449亿元,负债总额5.6079亿元,股东权益23.197亿元,净利润-172万元。

三、担保协议的主要内容

中国交通城市投资有限公司为中国交通保利(China交通Poly),提供融资担保,贷款总额不超过20亿元,期限不超过5年,持股比例为50%。

四.董事会的意见

公司董事会审议通过了中交集团担保议案,同意中交集团为中交集团提供担保。

证券代码:601800证券缩写:中国焦健公告编号。:Pro 2019-083

中国交通建设有限公司

第四届监事会第25次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(以下简称公司)监事会及全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和共同责任。

公司第四届监事会第25次会议通知将于2019年10月10日以书面形式发出,会议将于2019年10月16日以通讯表决的形式召开。监事会的三名监事认真审议了本次会议的提案,并就审议事项进行了表决。会议召开程序和出席监事人数符合相关规定,表决结果合法有效。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

1.同意本公司子公司海港工程有限公司(以下简称中国港)为其投资的尼日利亚莱吉港项目融资向CDB大连分公司提供竣工担保,担保支付限额为7.41亿美元;保证期是工程建设期和保修期。

1.同意公司的子公司中交市投资控股有限公司(以下简称中交市投资)为其合资公司佛山中交保利房地产有限公司(以下简称中交保利)提供融资担保,按持股50%计,贷款总额不超过20亿元,担保期限不超过5年。

中国交通建设股份有限公司监事会

2019年10月18日